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宣導洗錢防制法
淡水區農會   2017-08-02 11:22:27 作者:資訊部主任 來源: 文字大小:[][][]
 

洗錢防制法 

  1.洗錢防制法106628施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均 可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期
   徒刑。

 2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我
   財產安全。 

 3.出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,
   要誠實申報。

 4.106628日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,
   也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。 

   
   
 


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